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珠海汇金科技股份有限公司公告                     （2022）证券代码：300561      证券简称：汇金科技        公告编号：2022-078              珠海汇金科技股份有限公司   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、监事会会议召开情况  珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2022 年 12 月 9 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 7 日以专人送出、电子邮件等方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。  二、监事会会议审议情况  全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：  审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》  经审核，监事会认为：在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，公司使用额度不超过 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-082）。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  三、备查文件  公司第四届监事会第十四次会议决议。                 珠海汇金科技股份有限公司公告        （2022）特此公告。                 珠海汇金科技股份有限公司                      监 事 会

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